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北京元隆雅图文明传达股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择

admin 2019-06-16 276人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002878 证券简称:元隆雅图布告编号:2019-028

  北京元隆雅图文明传达股份有限公司

  第三届董事会第八次会议抉择

  本公司及整体董事会成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  2019年6月11日,北京元隆雅图文明传达股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯方法举行(本次会议告诉于2019年6月5日以邮北京元隆雅图文明传达股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择件方式送达整体董事)。公司董事应到7人,实到7人,契合法定人数。公司部分监事会成员及高档管理人员列席会议。本次会议的举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震掌管。

  二、抉择状况

  经表决,会议审议经过了草长莺飞二月天以下方案:

  1、审议经过了《关于拟改变运营范围的方案》

  依据公司发展战略及发展规划并结合公司事务发展需求,赞同在公司原运营范围根底上添加:教育咨询、健康咨询、经济贸易咨询、软件开发(根底软件、应用软件)、运营电信事务、电子商务项目。该等改变详细内容以主管部门和工商行政管理部门终究核准成果为准。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  本方案需求提交股东大会审议。

  2北京元隆雅图文明传达股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择、审议经过了《关于修订公司章程部分条款的方案》

  因公司改变运营范围,赞同对《公司章程》中相关条款内容进行修订,并提请股东大会授权董事会指定有关职能部门处理与本次运营范围改变、《公司章程》修订有关的批阅、存案等手续。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  本方案需求提交股东大会审议。

  3、审议经过了《关于公司2019年度向花旗银行(我国)有限公司请求归纳授信额度的方案》

  依据公司出产运营活动的需求,抉择与花旗银行(我国)有限公司处理归纳授信事务,并授权公司董事长签署此次银行归纳授信事务及该事务项下详细事务的相关文件。拟请求归纳授信额度3,000万元人民币,用处为流动资金借款和银行承兑汇票等,单笔买卖期限不超越一年。详细授信额度运用要求以银行批复条件为准。

  公司董事长孙震为公司该归纳授信额度请求供给个人担保,公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为付出任何费用,或供给反担保。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  4、审议经过了《关于举行 2019年第一次暂时股东大会的方案》

  公司定于2019年6月27日举行公司2019年第一次暂时股东大会,审议董事会提交的相关方案。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票,该方案获经过。

  三、备检文件:

  《第三届董事会第八次会议抉择》

  特此布告。

  北京元隆雅图文明传达股份有限公司

  董事会

  2019年6北京元隆雅图文明传达股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择月12日

(责任编辑:DF513)

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